Банк России совместно с Правительством Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации разрабатывает и реализует комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нелегальной деятельности субъектов на финансовом рынке, несущих повышенные потенциальные риски мошенничества в отношении граждан.

Деятельность нелегальных субъектов построена на обмане потребителей финансовых услуг, нарушает права потребителей, оказывает негативное влияние на их благосостояние, и как следствие, подрывает доверие к региональным и муниципальным органам власти.

Учитывая серьезное негативное влияние функционирования субъектов нелегальной финансовой деятельности на экономическое и социальное состояние региона, призываем население, при выявлении рекламных материалов и фактов осуществления деятельности субъектами, имеющими признаки нелегальной финансовой деятельности, направлять информацию (характер деятельности, имеющей признаки нелегальности, наименование, при наличии – ИНН, адрес расположения офиса, размещения рекламы, копии (сканы, фото) договоров на предоставление финансовых услуг, рекламные листки, брошюры, фотографии баннеров и стендов объявлений) в Отделение Тюмень (почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48, адрес электронной почты 71svc_nadzor@cbr.ru), либо обращаться в Отделение Тюмень по телефонам горячей линии (3452) 497-626, (3452) 497-732.

Критерии отнесения субъектов к субъектам нелегальной деятельности

Примечания:

1. Критерии 1 и 2 должны выполняться одновременно.

2. Перечень критериев может применяться к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

* Источник информации - официальный сайт Банка России (www.cbr.ru/ Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Микрофинансирование).

**   За исключением лиц, внесенных в реестры субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка, профессиональных участников рынка ценных бумаг (www.cbr.ru/ Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Рынок ценных бумаг и товарн